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Domingo, 23 de Setembro de 2018

MATO GROSSO Terça-feira, 12 de Junho de 2018, 10h:19 | - A | + A




"OPERAÇÃO ARARATH"

Riva têm 55 milhões bloqueados

Por: Redação

O ex-deputado José Riva que está na lista dos investigados da Operação Ararath, se tornou alvo de uma investigação por sonegação fiscal. A ação, que é uma medida cautelar do Grupo de Operações Especiais de Combate à Fraude Fiscal Estruturada (Goeff) em parceria com a Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de Mato Grosso,(PFN/MT) resultou no bloqueio de R$ 55 milhões em bens dele e de membros de sua família.

O inquérito está sob sigilo, mas informações obtidas revelam que o imposto não declarado advinha de recursos recebidos supostamente por meio do esquema apurado do Ministério Público Federal (MPF) e Polícia Federal desde 2014.

Na Ararath, políticos e empresários são acusados de criar um sistema de bancos clandestinos para lavar dinheiro de origem ilícita, sendo de sua maioria desviado de cofres públicos.

O próprio Riva afirmou o bloqueio e, sem se aprofundar sobre o assunto, disse que sua defesa já trabalha para reverter a situação. Em nota, o advogado Rodrigo Mudrovitsch disse que a medida cautelar foi deferia pela 4ª Vara Federal de Cuiabá, mas que recorrerá ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, “por meio do recurso de Agravo de Instrumento”.

Mudrovitsch disse que a suposta sonegação “ainda se encontram controvertidas na esfera administrativa, sendo certo que os processos lá analisados estão pendentes de julgamento junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais”.

Segundo consta no processo, os tributos decorrem da omissão de valores identificados pela Receita Federal através de depósitos de origem não comprovada pelo ex-parlamentar. A maioria dos valores seria de origem dos supostos contratos com factorings e empresas de fomento mercantil.

Uma das empresas da família Riva teria sido utilizada para movimentar dinheiro sem comprovação fiscal, adquirindo um imóvel rural equivalente a mais de 66 mil campos de futebol, no valor de R$ 18,6 milhões.

Além de Riva, tido como gestor da empresa, seus filhos, que figuram como sócios e para quem teria sido destinado parte considerável dos bens, foram alcançados pelo bloqueio.

No centro da Operação Ararath, a Polícia Federal apreendeu uma lista com 70 empresas que teriam utilizado recursos oriundos do esquema fraudulento de empréstimos. 

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