Com dívida de R$ 17 mil, vítima descobre R$ 680 mil em quitações falsas

A Operação Sepulcro Caiado, deflagrada na manhã desta quarta-feira (30) pela Polícia Civil de Mato Grosso em conjunto com o Tribunal de Justiça do Estado, teve como alvo um sofisticado esquema de fraudes judiciais que desviou valores milionários a partir da falsificação de comprovantes de pagamento em ações de cobrança. A investigação, que resultou em mais de 160 ordens judiciais, tem como base decisão judicial fundamentada no  instaurado após denúncia de um cidadão que descobriu ter sido usado como parte do golpe sem seu conhecimento.

O caso veio à tona em 23 de janeiro de 2025, quando L.C.C.J. percebeu um bloqueio judicial no valor de R$ 17.443,36 em sua conta bancária. Ao buscar explicações junto ao banco e ao Judiciário, descobriu a existência de nove ações judiciais em que figurava como devedor do empresário João Gustavo Ricci Volpato. Em sete dessas ações, constavam registros de quitação de dívidas que ultrapassavam R$ 680 mil – valores que Luiz Carlos nega ter pago ou autorizado.

Segundo a decisão judicial que embasa a operação, o denunciante reconhece uma dívida antiga de cerca de R$ 17 mil, originada em um empréstimo pessoal firmado em 2014, mas afirma jamais ter autorizado qualquer advogado a representá-lo nos autos – em especial Themis Lessa da Silva, que aparece como seu procurador em todos os processos.

A partir do caso, a investigação identificou várias outras vítimas em situação semelhante, incluindo pessoas com incapacidade civil, empresários e cidadãos que desconheciam a existência de ações ou pagamentos em seus nomes. Em comum, os relatos apontam para a ausência de vínculo com os advogados que atuavam nos processos e a constatação de que os valores registrados como quitados eram muito superiores aos reais.

O esquema consistia em simular ações de cobrança contra as vítimas, falsificar comprovantes de pagamento e, com apoio de um servidor do Poder Judiciário, transferir valores da conta única do TJMT para contas vinculadas aos processos. Essa movimentação criava saldo fictício que, posteriormente, era resgatado por meio de alvarás judiciais fraudulentos.

Além de 11 mandados de prisão preventiva, a operação cumpriu 22 buscas e apreensões, 16 bloqueios de contas que somam mais de R$ 21,7 milhões, quebras de sigilo bancário e fiscal, e o sequestro de 18 veículos e 48 imóveis. Os mandados foram cumpridos em Cuiabá, Várzea Grande e Marília (SP).

As investigações prosseguem e indicam que o número de processos forjados pode ser ainda maior. O caso evidencia a vulnerabilidade do sistema diante de fraudes articuladas por organizações com acesso ao Judiciário, e coloca em pauta a necessidade de mecanismos mais rigorosos de controle e auditoria processual.

Veja lista de alvos:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES
MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES

JOÃO GUSTAVO RICCI VOLPATO
LUIZA RIOS RICCI VOLPATO
AUGUSTO FREDERICO RICCI VOLPATO
RODRIGO MOREIRA MARINHO
THEMIS LESSA DA SILVA
JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO
RÉGIS PODEROSO DE SOUZA
MAURO FERREIRA FILHO
DENISE ALONSO

Busca e apreensão:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES
MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA FRANÇA E MORAES
JOÃO GUSTAVO RICCI VOLPATO
FLÁVIA DE OLIVEIRA SANTOS VOLPATO
LUIZA RIOS RICCI VOLPATO
AUGUSTO FREDERICO RICCI VOLPATO
JULIA MARIA ASSIS ASCKAR VOLPATO:
RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA
LABOR FOMENTO MERCANTIL LTDA
RODRIGO MOREIRA MARINHO
THEMIS LESSA DA SILVA
JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO
GUILHERME PORTO CORRAL
MAURO FERREIRA FILHO
KEYYLY GONÇALVES MARTINEZ
EVA DA GUIA MAGALHÃES
CLÁUDIA REGINA DIAS DE AMORIM DEL BARCO CORREA
DENISE ALONSO