Parentes de contador são apontados como cúmplices; Veículo apreendido vale mais de R$1 milhão

O esquema desarticulado na manhã desta terça-feira (11) pela Operação Domínio Fantasma contava com a participação de parentes do contador Eduardo Cristian Martins Corrêa do Nascimento, proprietário da EMX Contabilidade, apontado como o principal articulador da fraude. De acordo com a Polícia, ele fabricava CNPJs para aberturas de sites para aplicação das fraudes.

Segundo a Polícia Civil, o grupo criou mais de 300 empresas de fachada usadas para lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas, com movimentações financeiras que alcançavam milhões de reais. Durante as diligências, foram apreendidos veículos de luxo, entre eles um Porsche, além de documentos, computadores e valores bloqueados pela Justiça. Somente um dos veículos apreendidos, um Porsche, vale mais de R$1 milhão.

De acordo com o delegado Guilherme Fachinelli, responsável pela investigação, o contador era o mentor técnico e operacional do esquema, responsável por registrar as empresas e dar aparência de legalidade às operações. Ele também realizava mentorias para ensinar outras pessoas a aplicar golpes semelhantes.

Ainda conforme a Polícia Civil, apenas Eduardo Cristian foi preso, enquanto outros dois envolvidos, também parentes, foram alvos de medidas cautelares, que incluem a proibição de deixar a cidade, a obrigatoriedade de comparecimento periódico ao fórum e a atualização de endereço junto à Justiça.

A Operação: 

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta terça-feira (11), a Operação Domínio Fantasma, para cumprimento de 33 ordens judiciais com foco na desarticulação de um esquema criminoso milionário envolvido fraudes eletrônicas e a criação de empresas de fachadas para lavagem do dinheiro adquirido com o crime.

Entre as ordens judiciais cumpridas estão um mandado de prisão preventiva contra o mentor do esquema, sete de busca e apreensão, duas medidas cautelares diversas de prisão, sequestro de valores no valor de R$ 5 milhões, dois mandados de sequestro de imóveis e cinco mandados de sequestro de veículos de luxo. Os mandados são cumpridos nas cidades de Cuiabá e Sorriso.