Golpe da falsa central financeira que causou prejuízo de R$ 300 mil é alvo de operação

A Polícia Civil de Mato Grosso participou, na manhã desta terça-feira (17), da Operação Alétheia, deflagrada pela Polícia Civil de Santa Catarina para desarticular uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes milionários por meio da modalidade conhecida como “falsa central financeira”.

Em Mato Grosso, equipes da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá cumpriram mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça catarinense. As ordens também foram executadas em Manaus (AM), com apoio da Polícia Civil amazonense.

A investigação é conduzida pela Delegacia de Investigações Criminais (DIC) de Maravilha, em Santa Catarina, e apura os crimes de estelionato e organização criminosa. Segundo a polícia, o grupo utilizava técnicas sofisticadas de engenharia social para enganar vítimas e obter transferências bancárias fraudulentas.

As apurações tiveram início após uma importante empresa do município de Maravilha (SC) sofrer um golpe que resultou em prejuízo superior a R$ 300 mil, em janeiro de 2025. A partir da análise de dados bancários, registros telefônicos e informações digitais, os investigadores conseguiram identificar seis suspeitos apontados como integrantes centrais da organização criminosa.

Ao todo, mais de 30 policiais civis participaram da operação, que cumpriu dez mandados de busca e apreensão em Cuiabá, região metropolitana e Manaus. O objetivo é reunir provas, localizar bens dos investigados e aprofundar a identificação de outros envolvidos no esquema.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos se passavam por funcionários de instituições financeiras e utilizavam estratégias de convencimento para induzir as vítimas a fornecer dados bancários ou realizar transferências sob o pretexto de proteger suas contas contra supostas fraudes.

O nome da operação faz referência à deusa grega Alétheia, associada à verdade e à revelação. A escolha simboliza o trabalho investigativo voltado à identificação dos autores e ao desmantelamento da estrutura criminosa responsável pelas fraudes.

As investigações seguem em andamento e novas medidas poderão ser adotadas conforme o avanço das apurações. Em Mato Grosso, a ação integra a Operação Pharus, planejamento estratégico da Polícia Civil voltado ao combate de organizações criminosas em todo o Estado.