Contador ostentação criava empresas e usava redes sociais para dar aparência legal ao esquema; Vídeo

O contador Eduardo Cristian Martins Correa do Nascimento, dono da empresa EMX Contabilidade, foi identificado pela Polícia Civil como o articulador de um esquema de criação de mais de 300 empresas de fachada, desarticulado pela Operação Domínio Fantasma, deflagrada nesta terça-feira (11). Carros de luxo, dentre eles um Porsche, foram apreendidos nesta manhã.

De acordo com o delegado Guilherme Fachinelli, que coordenou as investigações, o grupo era especializado em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro, utilizando empresas fictícias para aplicar golpes em consumidores de todo o país.

Segundo Fachinelli, o esquema funcionava por meio de vendas falsas pela internet, em que os criminosos criavam sites e perfis nas redes sociais para anunciar produtos que nunca eram entregues. “O que identificamos foi uma fraude digital, uma fraude eletrônica contra o consumidor. Pessoas de várias partes do Brasil faziam compras e não recebiam os produtos”, explicou o delegado.

“Foi um trabalho a várias mãos. Vamos compartilhar todo o material produzido com a Decon e com a Secretaria de Fazenda para que também sejam iniciados procedimentos de fiscalização administrativa e identificação de possíveis sonegações fiscais”, destacou Fachinelli.

O delegado explicou ainda que o contador era a mente técnica do grupo, responsável por registrar as empresas, operar as redes sociais e dar aparência de legalidade ao esquema. “Ele era a parte pensante, a parte técnica. Criava as empresas, gerenciava as redes sociais e dava aparência de legalidade ao negócio. Inclusive, cumprimos medidas de bloqueio dessas redes, usadas para atrair novas vítimas”, relatou.

Durante as investigações, uma das empresas registradas em Sinop chamou a atenção por fugir do padrão das demais, o que levantou suspeitas sobre seu papel dentro da estrutura criminosa. “Estamos verificando qual era o objetivo dessa empresa isolada, para entender como ela se encaixava na organização”, completou o delegado.

Participam da coletiva, delegado Cláudio Alvares Sant’Ana – Diretor de Atividades Especiais, delegado Rafael Mendes Scatolon – Coordenador de Enfrentamento ao Crime Organizado; delegado Guilherme Fachinelli – titular da Delegacia Especializada de Crimes Informáticos (DRCI) e delegado Rogério Ferreira – Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon).

ENTENDA:

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta terça-feira (11), a Operação Domínio Fantasma, para cumprimento de 33 ordens judiciais com foco na desarticulação de um esquema criminoso milionário envolvido fraudes eletrônicas e a criação de empresas de fachadas para lavagem do dinheiro adquirido com o crime.

Entre as ordens judiciais cumpridas estão um mandado de prisão preventiva contra o mentor do esquema, sete de busca e apreensão, duas medidas cautelares diversas de prisão, sequestro de valores no valor de R$ 5 milhões, dois mandados de sequestro de imóveis e cinco mandados de sequestro de veículos de luxo. Os mandados são cumpridos nas cidades de Cuiabá e Sorriso.