Capital Consig e empresas do grupo são alvo da PF em investigação sobre consignados

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (15), a Operação Fugazi para investigar um suposto esquema de fraudes em operações de crédito consignado que teria prejudicado servidores públicos, aposentados e pensionistas em Mato Grosso. Entre os principais alvos está a Capital Consig, apontada pela investigação como o núcleo do grupo econômico suspeito.

Também foram alvo da operação as empresas Clickdigital Participações S.A., Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda., Bemcardes Benefícios S.A., ABCCARD Cartões Ltda., Quiz Holding Ltda. e Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A., além dos empresários Marcolino Medeiros Junior, Roberto Arduini Gomes Teixeira, Sven Stefan Padre Kuhn, Caspar Heinrich Menke, Yim Kyu Lee e Henrique Souza e Silva Peretto. As informações são do Folha Max.

Ao todo, a Justiça Federal autorizou o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São Paulo, além do bloqueio de bens e ativos financeiros dos investigados.

Segundo a PF, as empresas são suspeitas de oferecer cartões de crédito consignado que, na prática, funcionavam como empréstimos consignados com juros elevados e mecanismos que dificultavam a quitação da dívida. A investigação também apura possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro.

As apurações tiveram início após denúncias apresentadas por sindicatos de servidores públicos de Mato Grosso ao Ministério Público Federal, que apontaram indícios de irregularidades na comercialização dos produtos financeiros.

OUTRO LADO

Por meio de nota, a Capital Consig afirma que recebeu com surpresa a diligência, que considera desnecessária e desproporcional.

Todos os documentos solicitados à empresa são entregues à Justiça no menor espaço de tempo. A empresa reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e o cumprimento de todas as normas aplicáveis às suas atividades. Além de estar sujeita à fiscalização e às diretrizes do Banco Central, instituição de reconhecida credibilidade, a Capital Consig passa regularmente por auditorias e processos de controle, sempre pautando sua atuação pela conformidade regulatória e pela governança.

A empresa informa que está à inteira disposição das autoridades competentes e prestará todas as informações e documentos que forem solicitados, colaborando plenamente para o esclarecimento dos fatos. A Capital Consig confia no trabalho das instituições e segue desempenhando suas atividades normalmente, mantendo seu compromisso com clientes, parceiros e colaboradores.

A empresa reforça seu compromisso com seus mais de 2 mil colaboradores diretos e indiretos, parceiros e clientes, reiterando seu empenho para que todos os fatos sejam esclarecidos com a maior celeridade e responsabilidade, preservando a continuidade de suas operações e sem prejuízo às pessoas que confiam em seu trabalho.