Operação mira esquema com R$ 90 mi em dívidas fiscais e prende investigado em MT

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso (Gaeco-MT) prendeu um investigado durante a Operação Safra Oculta, deflagrada nesta quarta-feira (26) contra um esquema interestadual de sonegação fiscal no comércio de grãos.

Coordenada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), a ação cumpriu nove mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em municípios de Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina e Bahia.

As investigações apontam que uma organização criminosa teria criado uma rede de empresas para comercializar grãos, sonegar impostos e esconder os verdadeiros responsáveis pelas operações. O grupo também é investigado por lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

Segundo o MP, empresas conhecidas como “noteiras” eram utilizadas para emitir documentos fiscais e formalizar as transações. Algumas delas estavam registradas em nome de terceiros que não possuíam capacidade econômica compatível com os valores movimentados.

Duas das principais empresas investigadas acumulam mais de R$ 90 milhões em débitos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) já constituídos e não pagos. Uma delas teria movimentado cerca de R$ 200 milhões durante o período analisado.

Três contadores estão entre os investigados e são apontados como integrantes da estrutura montada para manter o esquema em funcionamento. A operação também busca identificar produtores rurais e empresários que possam ter se beneficiado das irregularidades.

A força-tarefa reúne integrantes dos Ministérios Públicos dos cinco estados, da Secretaria de Estado da Economia de Goiás e das polícias Civil e Militar goianas. Em Mato Grosso, o Gaeco é coordenado pelo Ministério Público Estadual e formado por integrantes das polícias Civil, Militar e Penal, além do Sistema Socioeducativo.

As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e rastrear o patrimônio que teria sido ocultado pelo grupo.