LAVAGEM DE DINHEIRO
Empresas de MT entram na mira da PF em operação contra esquema milionário de contrabando
Muvuca Popular
Empresas sediadas em Mato Grosso estão entre os alvos da Operação Sicarius, deflagrada nesta terça-feira (9) pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal e a Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal para desarticular uma organização criminosa transnacional investigada por contrabando de cigarros, importação ilegal de agrotóxicos, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e corrupção de agentes públicos.
Por determinação da Justiça Federal, foram expedidas 67 ordens para abertura de procedimentos administrativos fiscais contra empresas localizadas em diversos estados brasileiros, incluindo Mato Grosso. Além disso, a operação cumpre 58 mandados de prisão, 62 mandados de busca e apreensão e 45 medidas de bloqueio e sequestro de bens e contas bancárias.
Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam que a organização criminosa mantinha uma complexa estrutura empresarial para ocultar recursos obtidos com atividades ilícitas. O grupo utilizava empresas de fachada, laranjas e mecanismos de dissimulação patrimonial para movimentar dinheiro proveniente do contrabando e de outros crimes.
As operações Sicarius I e Sicarius II são resultado de uma investigação de longo prazo que identificou ramificações da organização em diversos estados brasileiros. Também foram autorizadas medidas de cooperação jurídica internacional para rastrear patrimônios, ativos financeiros e possíveis integrantes do esquema que possam estar atuando fora do país.
As ordens judiciais são cumpridas nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará e outros estados da federação.
De acordo com a PF, a organização criminosa atuava de forma estruturada, com divisão de tarefas e utilização de empresas para dar aparência de legalidade aos recursos obtidos por meio de atividades ilícitas.
As investigações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos e dimensionar o prejuízo causado pelo esquema criminoso.
